EE. UU. acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para carteles mexicanos

Las autoridades estadounidenses acusaron a varios ciudadanos chinos de integrar una red internacional dedicada al lavado de dinero para organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa y el CJNG, dos de los grupos narcotraficantes más poderosos de México.

Según la investigación federal, la estructura utilizaba complejos mecanismos financieros conocidos como “transferencias espejo”, además de cuentas bancarias en el extranjero y operaciones internacionales para mover millones de dólares provenientes del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados habrían facilitado el ingreso y circulación del dinero ilícito mediante empresas fachada y transacciones diseñadas para ocultar el origen de los recursos.

Las autoridades señalaron que este tipo de redes se han convertido en una pieza clave para los carteles mexicanos, permitiéndoles mover dinero a través de distintos países sin levantar sospechas inmediatas dentro del sistema financiero internacional.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la creciente conexión entre organizaciones criminales latinoamericanas y estructuras financieras internacionales utilizadas para el lavado de activos y otros delitos transnacionales.

Mientras avanzan los procesos judiciales, investigadores estadounidenses continúan rastreando posibles vínculos adicionales con otras redes criminales y operaciones financieras en distintos países.